El Ministerio del Poder Popular para el Turismo ha publicado la Resolución N° 040 mediante la cual se crea el Registro Único de Auditores Externos en materia de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) y otros Ilícitos, adscrito a este Ministerio.
Esta Resolución N° 040 fue publicada en la Gaceta Oficial N° 42.415, el lunes 11 de julio de 2022.
Están sujetas a las disposiciones de la presente resolución las personas naturales y jurídicas que ofrezcan o presten sus servicios profesionales de Auditorías de Cumplimiento en materia de LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos a los prestadores de servicios turísticos. (Art. 2)
En caso de requerir asesoría para la inscripción de una persona natural o jurídica en el Registro Único de Auditores Externos que se crea mediante esta Resolución N° 040, no dude en contactarnos, le atenderemos con la mayor diligencia y profesionalismo